Santiago Nieto, titular de las UIF, no detalló cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que presentó, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti Sánchez, conocido como ‘Rey del Outsourcing‘.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, detalló Nieto Castillo.
El funcionario no detalló cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario.
Al fundador y presidente de GINgroup se le presume responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó movimientos inusuales a través de 92 empresas de outsourcing entre las que figuró GINgroup.
En septiembre de 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, describió a GINgroup como una empresa especializada en la administración de outsourcings, pero también como “una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y por el IMSS”.
Dijo que había cinco empresas de Beyruti Sánchez que se encontraban entre las señaladas por ser compañía factureras y por el delito de evasión de impuestos, según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría Fiscal de la Federación.
